证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 001
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十三次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面和电子邮件方式通知各
位董事，
董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，
对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司 2026 年向银行申请总计不超过 86.00 亿元的银行授信
额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司
本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应
链金融业务、商票保贴、信用证及商票保证业务等。
授信额度
序号 银行名称
（亿元）
合计 86.00
此事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公
司召开股东会审议 2027 年度银行授信之日止。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2026 年向所属全资子公司新疆天富天源燃气有限公司
提供 3 亿元的担保。
董事会提请股东会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要
求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期
内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率
超过 70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过
此担保事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起
至公司召开股东会审议 2027 年度新增为子公司提供担保计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-
临 002《关于预计 2026 年度新增为全资子公司提供担保的公告》
。
同意根据公司 2026 年生产经营实际情况测算，在市场价格不发
生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，
万元，向关联人销售产品、商品不超过 46,500.00 万元，向关联人提
供劳务不超过 5,000.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 81,700.00
万元，其他交易不超过 1,000.00 万元。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东会审议。
关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-
临 003《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于公司申请
《关于预计公司 2026 年度新增为全资子
公司提供担保的议案》和《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的
议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-
临 004《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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