浙江仙通橡塑股份有限公司
第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规以及《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》《浙江仙通橡塑股份有限公司独立
董事工作制度》等规定，浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事召开了第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，就审议事项发表审
核意见如下：
一、独立董事专门会议对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司各项条件满足现行法律、法规和规范
性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股
票的条件。同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、独立董事专门会议对《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的
议案》的审核意见
经逐项审议本议案，独立董事专门会议认为：本次向特定对象发行 A 股股票
的方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次发
行完成后有利于增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。同意将本议
案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、独立董事专门会议对《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司编制的《浙江仙通橡塑股份有限公司
规定，符合公司和全体股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、独立董事专门会议对《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司编制的《浙江仙通橡塑股份有限公司
背景与目的、本次发行证券及其品种选择的必要性、本次发行对象选择范围、数
量和标准的适当性、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性、本次发
行方式的可行性、公平性、合理性等内容，符合有关法律、法规和规范性文件的
规定，符合公司和全体股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、独立董事专门会议对《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司编制的《浙江仙通橡塑股份有限公司
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的必要性和可行性，符合有关法
律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将本议案提交
董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、独立董事专门会议对《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出了承诺，具有合理性、可行性，有利于保护全体股东的合法
权益。同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、独立董事专门会议对《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：根据中国证监会发布的《监管规则适用指
引—发行类 7 号》等有关规定，公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、
发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用
情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。同
意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、独立董事专门会议对《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认
购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司与台州五城签署的《附条件生效的股
份认购协议》符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
根据公司本次向特定对象发行 A 股股票方案，本次发行对象之一为公司控股
股东台州五城产业发展有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格
和定价方式符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件
的规定，公司董事会审议本次关联交易事项程序合法有效，符合有关法律、法规
和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响上市公司独立
性。同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、独立董事专门会议对《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报
规划的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司制定的《浙江仙通橡塑股份有限公司
未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》有利于完善和健全公司的利润分
配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识，积
极回报投资者，能够切实保障股东特别是中小股东的利益。同意将本议案提交董
事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、独立董事专门会议对《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司董事会提请公司股东会授权董事会全
权办理与本次发行有关的全部事宜有利于高效、有序地推进本次发行工作，符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
综上，我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议。
独立董事：申屠宝卿、林素燕、曲亮
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