证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-002
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于预计触发科思转债转股价格向下修正条件的提示
性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格低
于“科思转债”当期转股价格（17.39 元/股）的 85%（即 14.78 元/
股），预计有可能触发《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》
”）
中转股价格向下修正条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司
债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转债 7,249,178 张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
为人民币 716,332,190.67 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”
，债券代码“123192”
。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月
债到期日（2029 年 4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为
司可转债转股价格调整的相关条款，
“科思转债”的转股价格由 53.03
元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价
格的公告》
（公告编号：2023-049）
。
公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券
调整转股价格的公告》
（公告编号：2024-038）
。
予部分第一个归属期归属完成，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“科思转债”的转股价格由 25.27 元/股调整为 25.24 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日起生效。具体内容详见公司
于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。
据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整
转股价格的公告》
（公告编号：2024-062）
。
司可转债转股价格调整的相关条款，
“科思转债”的转股价格由 24.64
元/股调整为 17.39 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 4 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 27 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价
格的公告》
（公告编号：2025-039）
。
截至本公告披露日，
“科思转债”转股价格为 17.39 元/股。
二、预计触发“科思转债”转股价格向下修正条件的情况
（一）
《募集说明书》约定的可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，“科思转债” 转股价格向下修正条款的相
关约定如下：
“（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审
议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国
证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、
股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的
第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票
登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
”
（二）预计触发“科思转债”转股价格向下修正条件的情况
自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 6 日，公司股票已有 10 个
交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格（17.39 元/股）
的 85%（即 14.78 元/股），预计可能触发“科思转债”转股价格向下
修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应
当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的
提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和
信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行
审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
三、其他事项
投资者如需了解“科思转债”的其他相关内容，请查阅公司于
集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关
注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
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