证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号：2026-002
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
股东杭州中易坤管理咨询有限公司保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2026 年 1 月 7 日至 1 月 12 日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：反对
? 征集人持有公司 3.001%的股权
? 征集人承诺：自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让
所持股份
? 征集人资格：本次征集投票权为依法公开征集，征集人符合《中华人民共
和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集
上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《上市公司股东会规
则》等法律法规、规范性文件及《华设设计集团股份有限公司章程》的有关规
定，由华设设计集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东杭州中易坤管理咨
询有限公司作为征集人，就公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临
时股东会审议的关于修改《公司章程》等相关议案向公司全体股东征集投票
权。
一、征集人基本信息
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人名称：杭州中易坤管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91330108MABQG60K8M
持有华设设计集团股份有限公司（以下简称 “公司”，股票代码：
（二）征集人利益关系情况
征集人与公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上股东实际控制人及
其关联人之间无关联关系。
征集人声明：本公司系华设集团合法股东，已依法履行股东义务，依据
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》及《公司章程》的规定公开征集
股东投票权，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得参与征集投票权的情
形。
二、征集事项
（一）征集内容
公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议议案共
等议案向全体股东征集表决权，征集人对该等议案的表决意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非
独立董事的议案》
征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
（二）征集主张
本次公开征集投票权的核心事项：提请公司全体股东在公司 2026 年第一次
临时股东会上，对以下全部议案投出反对票：
议案 1：《关于修改 <公司章程> 及其附件的议案》；
议案 2：《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
议案 3：《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
议案 4：《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
议案 5：《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
议案 6：《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
征集人一直关注并支持公司的发展，对管理团队为公司经营发展付出的努
力表示认可。尽管公司取得了一定的经营成果，但结合当前实际情况，仍在内
部管理降本增效、公司治理完善、员工积极性激发等方面存在优化提升的空
间。当前公司股价已处于破净状态，这一现状反映市场对公司价值的认可不
足，不利于全体股东权益的保护。征集人认为，公司治理中缺乏足够的外部独
立视角与多元声音：一方面，中小股东通过累积投票制推举代表进入董事会，
能够带来更广泛的市场视野，有效弥补内部治理的局限；另一方面，多元治理
结构能够提升公司治理的透明度与公信力，增强市场投资者信心，进而改善股
价表现，维护全体股东的共同利益，这与公司的长远发展目标完全一致。征集
人希望通过提名董事为公司的发展献计建言献策，促使公司更健康规范发展。
然而，公司本次股东会拟审议的一系列议案，特别是《关于修改<公司章
程>及其附件的议案》（下称“议案 1”），其核心修订内容为将“股东会选举两名
以上董事进行表决时，实行累积投票制”改为“只有在单一股东及其一致行动人
拥有权益的股份比例达到 30%及以上时，股东会选举两名及以上非独立董事才
适用累积投票制”，修改了累积投票制的适用情形。征集人认为，该等修改不利
于中小股东权益的保护，累积投票制是保障中小股东参与公司治理的核心制度，
《上市公司治理准则》第十七条亦规定“董事的选举，应当充分反映中小股东意
见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制”，其设计初衷是，在涉及多
个董事席位的选举中，候选人应当在同一选举结构下参与竞争，以确保中小股
东能够通过集中投票方式对董事会组成产生实质影响，进而保障自身合法权
益。本次修订章程的行为将会导致中小股东后续难以通过选举董事的方式参与
公司治理，进而可能会导致公司治理结构失衡。而议案 2-6 以议案 1 的通过
为前提，若认可该等捆绑安排，无异于默许中小股东权利被损害，为此，征集
人决定公开征集投票权，呼吁全体股东，尤其是与征集人感同身受的中小股
东，联合起来，反对议案 1 以及议案 2-6 以非累积投票方式选举董事，在本次
临时股东会上对全部六项议案投出反对票。
三、本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 10 点 00 分
网络投票时间：2026 年 1 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
股权登记日本次股东会的股权登记日为：2026 年 1 月 6 日（星期二）。
（二）召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室
（三）本次股东会审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
关于本次股东会召开的具体情况，详见公司 2025 年 12 月 31 日于指定信
息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
四、征集方案
（一）征集对象
华设集团截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（二）征集时间
（三）征集程序和步骤
权委托书》（以下简称“授权委托书”）
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件（请打印附件后完整填写）、股票账户卡
（或其他持股证明）复印件（截至股权登记日下午收市后持有公司股份的证
明）；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东
单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（本人签
字）、授权委托书原件（请打印附件后完整填写，本人签字）、股票账户卡（或
其他持股证明）复印件（截至股权登记日下午收市后持有公司股份的证明）；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托
投票股东可于投寄前将该等文件扫描件或拍照发送至如下指定邮箱，送达授权
委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：浙江省绍兴市越城区洋江东路 12 号办公楼
收件人：楼沈永
邮政编码：312000
联系电话：13858482615
邮箱：992084414@qq.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“股东公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部
满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问
方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授
权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止
之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一
有效的授权委托；
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授
权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根
据本报告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签
字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授
权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相
关证明文件均被确认为有效。
五、咨询联系方式
如需咨询有关本次征集授权委托投票事宜，可通过电话或邮件方式联系。
联系电话：13858482615
联系人：楼沈永
联系邮箱：992084414@qq.com
附件：股东公开征集委托投票权授权委托书
征集人：杭州中易坤管理咨询有限公司
附件 1：
华设设计集团股份有限公司
股东公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《华设设计集团股份有限公司股东关于公开征
集投票权报告书》、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》及其他相关
文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州中易坤管理咨询有限公司作
为本人/本公司的代理人出席华设设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对
本次征集投票权事项的投票意见：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于修改<公司章程>及其附件的议
案》
《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非
独立董事的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准， 三个投票选项中
只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数量：
委托股东持股比例：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2026 年第一次临时股东会结束
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