证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-001
三河同飞制冷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
（临时）会议于 2026 年 1 月 4 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会
议于 2026 年 1 月 6 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事张浩雷先生、陈振国先生以通讯方式
出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
根据经营发展规划与战略布局需要，公司拟与河北三河经济开发区管理委员会
签署《三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目协议》，计划在三河市经济开发区
投资建设液冷温控项目，本项目计划总投资约 3 亿元。本次对外投资不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于与三河经济开发区管理委员会签订项目协议暨对外投资的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
资的议案》。
根据经营发展规划与战略布局需要，公司拟与苏州科技城管理委员会签署
《战略合作意向书》，计划在苏州科技城投资建设南方总部暨工业领域冷却设备
及组件项目，本项目投资额约 6 亿元。为确保本项目的投资建设及运营管理，公
司拟在苏州高新区辖区范围内设立全资子公司，作为本项目的实施主体。本次对
外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
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