证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-005
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议（紧急）通知于 2026 年 1 月 6 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于
长王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7
名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱德胜、张洪民、刘
克健以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级
管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
自 2025 年 12 月 15 日至 2026 年 1 月 6 日，公司股票价格已有十五个交易日
的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即 9.28 元/股）的 130%（即 12.064
元/股），根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“阳谷转债”的有条件
赎回条款。
综合考虑当前市场情况及公司实际情况等因素，公司董事会决定本次不行使
“阳谷转债”的提前赎回权利，不提前赎回“阳谷转债”，且在未来六个月内（即
回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 7 月 6 日后首个交易日重新
计算，若“阳谷转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会
议决定是否行使“阳谷转债”的提前赎回权利。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于不提前赎回“阳谷转债”的公告》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年一月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
