证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-001
超颖电子电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6
人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人）。本次会议由董事长黄铭宏先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审
议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有
限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：
公司董事会同意公司对AI算力高阶印制电路板扩产项目进行变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《超颖电子电路股份有限公司关于AI算力高阶印制电路板扩产项目变更的公
告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，前述会议同意对该项目进行变更，
并同意将该项目的变更提交公司董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会，审议
本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
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