证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-03
潜江永安药业股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于日常生产经营需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或
“乙方”）于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了
《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与湖北天安日用化工有限
公司（以下简称“天安日化”或“甲方”）发生日常关联交易，并签署2026年度
交易总额不超过人民币4,000万元的《2026年度供需合同》，合同有效期为一年。
本次董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避表决，非关联董
事以同意5票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。本议案提交董事会前已经
公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次
关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易为
日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
行为。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 合同签订金额或
关联交易类别 关联人 关联交易内容 已发生金额
定价原则 预计金额(万元）
（万元）
向关联人销售产 参考市场公允价
天安日化 销售产品 4,000 3,134.10
品、商品 格，协商定价
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
实际发生
关联交 关联交易内 预计金额 额占同类 额与预计
关联人 金额（万 披露日期及索引
易类别 容 （万元） 业务比例 金额差异
元，含税）
（%） （%）
向关联
潮资讯网披露《关于
人销售
天安日化 销售产品 3,134.10 4,000 57.29% 21.65% 2025 年度日常关联交易
产品、商
预计的公告》 （公告编号：
品
向关联
人采购 天安日化 采购原料 -152.03 - 100% 不适用 不适用
产品
向关联
人提供 天安日化 租赁 12.48 - 100% 不适用 不适用
服务
公司年度预计金额，主要从控制关联交易的总规模方面来考虑，根据市场
公司董事会对日常关联交易实际发 及双方业务需求按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，在业务实际
生情况与预计存在较大差异的说明 开展过程中，会出现因市场需求变化等客观因素影响，导致两者存在一定
的差异，该情况属于正常现象，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
经审查，公司 2025 年发生的日常关联交易事项均为公司日常经营所需，
属于正常的交易行为。公司 2025 年度日常关联交易预计金额是综合以前
年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做的预估和测算，是双方可能
公司独立董事对日常关联交易实际
在 2025 年发生业务的上限金额，与实际发生情况存在一定的差异，符合
发生情况与预计存在较大差异的说
市场行情和公司的实际情况，具有合理性。公司对 2025 年度日常关联交
明
易预计发生额的审议程序合法合规，关联交易事项公平、公正、公开，交
易价格公允，符合市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
注：1、上述交易金额为公司财务部门统计数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据
以公司 2025 年年度报告为准。
到公司董事会审批和披露标准，仅由公司及子公司内部流程审批通过。
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：湖北天安日用化工有限公司
住所：潜江市泽口街道办事处金澳大道8号（自主申报承诺）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈勇
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2022年1月28日
统一社会信用代码：91429005MA7FEE8922
经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
天安日化最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
资产总额 418,360,632.68 439,985,218.72
净资产 254,386,293.14 299,360,799.34
营业收入 185,287,239.15 176,988,900.80
净利润 39,186,673.68 41,920,297.00
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系天安日化的实际控制人，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，天安日化属于公司的关联法人，本次交
易构成关联交易。
截至目前，天安日化生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
物，甲方向公司采购产品，具体用量以甲方实际需求量为准。
确定交易价格。货物的价格参考市场行情，由原辅料价格、加工费及合理利润构
成。
磅数量开具13%的增值税专用发票给甲方，甲方按发票总额一月内付清货款。
决议签署并执行，合同自董事会批准且经双方签章之日起生效。
四、本次关联交易的目的及其对公司的影响
公司与天安日化本次合作，属于正常的业务往来，有助于提高公司生产线利
用效率，符合公司日常经营和业务开展的需要，具有商业合理性。本次交易遵循
市场定价原则，交易价格公允、合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东利
益的情形，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公
司的独立性，亦不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、独立董事出具的意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第七次临时独立董事
专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董
事均同意本次关联交易事项，一致认为：
公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易，是基于日常生产经营需要而
进行的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于提升公司经济效益。本
次关联交易价格以市场价格为基础，定价政策及依据公允，不存在损害公司及其
股东利益的行为，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依
赖或者被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事
应当按规定予以回避。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月六日
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