股票代码：600421 股票简称：*ST 华嵘
湖北华嵘控股股份有限公司
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湖北华嵘控股股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规范意见》以及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，特制订本
须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席本次会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。
四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议参加办法如下：
股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法
定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2026
年1月9日（星期五）到公司董事会办公室登记。
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认
的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。
五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。
湖北华嵘控股股份有限公司
本次会议的基本情况：
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（1）截止 2026 年 1 月 8 日（星期四）下午 3：00 交易结束后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能
到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师。
本次会议议程：
一、全体与会股东或股东代表签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的
比例，并介绍到会的来宾；
四、选举监票人和计票人；
五、会议审议事项：
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
序号 累积投票议案名称 投票数
六、股东发言和提问；
七、股东和股东代表对议案进行投票表决；
八、统计现场及网络投票表决结果；
九、宣读本次股东会决议；
十、见证律师发表本次股东会法律意见书；
十一、签署股东会决议和会议记录；
十二、宣布会议结束。
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? 议案一：
湖北华嵘控股股份有限公司
关于选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会提名帅曲先生、战卓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。帅曲先生、
战卓先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历：
权，经济师。2017 年 7 月至 2019 年 1 月任中天控股集团有限公司投资管理中心
副总经理；2019 年 1 月至 2025 年 2 月任本公司常务副总经理兼董事会秘书；2022
年 1 月至 2025 年 2 月任本公司董事；2025 年 2 月起任本公司总经理兼董事会秘
书。
外永久居留权。2013 年 1 月至 2013 年 11 月任职长春迪瑞医疗科技股份有限公
司；2013 年 11 月至 2015 年 11 月任职中信证券股份有限公司长春营业部；2015
年 12 月至今任职吉林九台农村商业银行股份有限公司。
? 议案二：
湖北华嵘控股股份有限公司
关于选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会提名余杨先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司
股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余杨先生符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
独立董事候选人简历：
永久居留权。2018 年 10 月至 2023 年 1 月任职安扬资产管理（杭州）有限公司；
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