证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2026-001
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董
事会第二十次会议于 2026 年 1 月 6 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 12 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次部分募集资金投资项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、
募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意
公司基于审慎性原则，将募集资金投资项目“苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项
目”延期至 2027 年 6 月 30 日，将募集资金投资项目“饮料及调味品系列产品优
化提升改造项目”延期至 2027 年 1 月 31 日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
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