证券代码：920305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2026-001
南京云创大数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张真因个人原因缺席，委托董事刘鹏代为表决。
董事雷琳娜、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》
因公司经营需要，公司现任董事张真女士离任董事职务，根据公司章程，拟
提名单明月先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任
期至第四届董事会董事届满，至股东会通过之日起计算。该议案详细内容同时披
露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技
股份有限公司董事变动公告》 （公告编号：2026-002）
公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议同意《关于拟更换
公司非独立董事的议案》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
由于上述议案 1 尚需经股东会最终批准，所以提请于 2026 年 1 月 20 日召开
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》及会议
全套文件。
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