证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-002
债券代码：123262 债券简称：神宇转债
神宇通信科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）根据公司2023年第一次临时股
东大会授权，于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，
公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
（二）2023 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议
通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的
议案》《关于提请延期召开 2023 年第一次临时股东大会并取消部分议案、增加
临时提案的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的
独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于核查公司
<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》等议
案。
（三）2023 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 12 日，公司对本激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对
本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 16 日，公司在巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2023 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》等议案。
同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023 年 7 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五
届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董
事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见。
（六）2024 年 4 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第
五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象
授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建
议，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案提
出了建议，监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核
查意见。
（八）2026 年 1 月 5 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了上述议案。
董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期归属名单进行了审核并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
公司于 2025 年 6 月 26 日披露了《2024 年度分红派息实施公告》（公告编
号：2025-045），以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 177,682,526 股，增加
回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 176,526,376 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利
公司于 2025 年 9 月 11 日披露了《2025 年半年度分红派息实施公告》（公
告编号：2025-056），以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 179,430,526 股剔除
回购专用证券账户中的 2,904,150 股后的 176,526,376 股为基数，向全体股东按每
（含税）。相关权益分派已于 2025 年 9 月 19 日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格（含预留授予）进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格（含预留授予）；V 为每股的派息额；P 为调
整后的授予价格（含预留授予）。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根 据以 上 规 定 ，本 激 励 计 划 授 予价 格 （ 含预 留授 予 ） 调 整如 下 ： P ＝
P0-V=6.39-0.20-0.04=6.15 元/股。
除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》、公司《激励计划》
的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年度、2025年半年度权益
分派方案分别于 2025年7月3日、2025年9月19日实施完毕。公司对2023年限制性
股票激励计划的授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律、法规的要求以及
《激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司2023年第一次临时股东大会对
董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司2023年限制性股票激励计划授予价
格（含预留授予）根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定进行调整。
调整后，公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）
由6.39元/股调整为6.15元/股。
五、法律意见书结论性意见
上海市广发律师事务所认为：公司本次激励计划调整授予价格、首次授予部
分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作
废事项已获得必要的批准和授权，本次股权激励计划首次授予的限制性股票已进
入第二个归属期、预留部分的限制性股票已进入第一个归属期，相关归属条件均
已成就，本激励计划的调整、归属及作废事项符合《管理办法》《上市规则》《自
律监管指南》及《激励计划》的规定，公司已依法履行了现阶段应当履行的信息
披露义务，尚需按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定继
续履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
特此公告。
神宇通信科技股份公司
董事会
二〇二六年一月六日
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