证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-001 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 14:15；
网络投票时间为：2026 年 1 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 5
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
先生主持
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
股份332,763,935股，占上市公司有表决权股份总数的24.2308%。其中：通过现场
表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份325,662,135股，占上市公司有表
决权股份总数的23.7137%。通过网络投票的股东1,543人，代表股份7,101,800股，
占上市公司有表决权股份总数的0.5171%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数1,546人，代
表股份50,535,052股，占上市公司有表决权股份总数的3.6798%。其中：通过现场
表决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份43,433,252股，占上市公司有
表 决 权股 份 总 数 的 3.1627% 。通 过 网络 投 票 的中小 股 东 1,543 人， 代 表股 份
会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意329,877,835股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.1327%；反对1,973,100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的0.5929%；弃权913,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.2744%。
中小股东总表决情况：同意47,648,952股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.2889%；反对1,973,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.9044%；弃权913,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8067%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议
人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月五日
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