证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-007
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议审议通过，公司决定召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 01 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象
案》 的子议案数：
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案的具体内容详
见公司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露的相关公告及文件。
议案 1.00-9.00 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股
东会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
明（以下简称“身份证”）原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份
证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记。
（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记
（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。
办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026 年 01 月 16 日 17：00 时前送达
公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙
岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办
公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电
话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
鹏投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市豪鹏科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市豪鹏科技
股份有限公司于 2026 年 01 月 22 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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