国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
法律意见书
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国浩律师（杭州）事务所 艾能聚 2025 年第三次临时股东会法律意见书
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
法律意见书
致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师
出席贵公司于 2025 年 12 月 31 日在浙江省海盐县武原街道海丰中路 132 号海丰
大厦三楼贵公司会议室召开的公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股
东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、
《上市公司治理准则》
（以下简称
“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《浙江艾能聚光
伏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就贵公司本次
股东会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法
性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东会
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实
和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》等规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随
其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法
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律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本
法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会已于 2025 年 12 月 15 日召开公司第五届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会通知的议案》，同意于
贵公司已于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所网站上刊登了《浙江艾能
聚光伏科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次股东会的会议召开
时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系
方式等事项。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以
及通知的内容符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的会议于 2025 年 12 月 31 日下午 15:00 在贵公司会议室召开，
贵公司董事长姚华先生主持本次股东会。
经本所律师核查，贵公司本次股东会召开的实际时间、地点及其他相关事项
与会议通知所告知的内容一致。
本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中
登公司”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日
下午 15:00 至 2025 年 12 月 31 日下午 15:00。经本所律师核查，本次股东会已按
照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东会的人员资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 8 名，代表
国浩律师（杭州）事务所 艾能聚 2025 年第三次临时股东会法律意见书
股份 58,649,838 股，占贵公司股份总数的 45.0694%。其中，参加本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份 58,549,838 股，占贵公司
股份总数的 44.9926%。根据中登公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网
络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 1 名，代表有表决权股份
（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、
高级管理人员出席了本次股东会，本所见证律师列席了本次股东会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东会的人员资格符合《公司法》
《股东会
规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
五、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式对议案进行表决。本次股东会的现场会议采用记名投票表决方式进
行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进
行了表决。贵公司通过中登公司持有人大会网络投票系统为股东提供本次股东会
网络投票平台，网络投票结束后，中登公司提供了网络投票的表决结果和表决权
数。
贵公司本次股东会推举的股东代表和本所律师共同对本次股东会表决进行
计票、监票。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，
本次股东会审议的议案的表决结果如下：
《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
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同意 58,649,838 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对
表决权股东所持股份总数的 0%。
《关于预计 2026 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
同意 58,649,838 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对
表决权股东所持股份总数的 0%。
同意 100,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100,000 股，占出席会议有表决权中小股
东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0%。
《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意 58,649,838 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对
表决权股东所持股份总数的 0%。
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意；本次股东会审议的议案 3 对中
小投资者进行了单独计票并进行了公告；本次股东会审议的议案 3 涉及关联股东
回避表决，关联股东已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召
集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
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东会通过的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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