证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-001
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 1 月 5 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15~15:00 期间任意时间。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
年 12 月 26 日（星期五）。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 53,375,794 股，占公司有表决权股份
总数的 20.1436%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 48,595,837 股，占公司
有表决权股份总数的 18.3397%。通过网络投票的股东 135 人，代表股份 4,779,957 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8039%。
通过现场和网络投票的中小股东 142 人，代表股份 6,629,156 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5018%。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,849,199 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6979%。通过网络投票的中小股东 135 人，代表股份 4,779,957
股，占公司有表决权股份总数的 1.8039%。
议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，具
体表决情况如下：
提案 1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
总表决情况：
同意 53,282,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；反对 93,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1752%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,535,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5896%；
反对 93,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4104%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 2.00《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
提案 2.01、上市地点
总表决情况：
同意 53,282,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 8,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 6,535,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5896%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 8,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1282%。
提案 2.02、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 53,282,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 8,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 6,535,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5896%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 8,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1282%。
提案 2.03、发行时间
总表决情况：
同意 53,282,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 8,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 6,535,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5896%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 8,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1282%。
提案 2.04、发行方式
总表决情况：
同意 53,278,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8179%；反对 86,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1621%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,531,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5337%；
反对 86,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3048%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 2.05、发行规模
总表决情况：
同意 53,282,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 8,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 6,535,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5896%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 8,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1282%。
提案 2.06、发行对象
总表决情况：
同意 53,280,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8207%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 2.07、定价原则
总表决情况：
同意 53,280,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8207%；反对 93,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1742%；弃权 2,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564%；
反对 93,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4029%；弃权 2,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0407%。
提案 2.08、发售原则
总表决情况：
同意 53,280,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8207%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 2.09、决议的有效期
总表决情况：
同意 53,280,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8207%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 3.00 《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》
总表决情况：
同意 53,280,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8207%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 4.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发行 H 股及上市相关
事宜的议案》
总表决情况：
同意 53,280,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8207%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 5.00 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：
同意 53,280,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8207%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 6.00《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 53,280,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8207%；反对 85,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1592%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5564%；
反对 85,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 7.00《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议
事规则（草案）的议案》
总表决情况：
同意 53,298,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；反对 67,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8309%；
反对 67,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
总表决情况：
同意 53,298,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；反对 67,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8309%；
反对 67,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
总表决情况：
同意 53,298,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；反对 67,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8309%；
反对 67,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
提案 8.00 《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
总表决情况：
同意 53,298,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；反对 67,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8309%；
反对 67,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
总表决情况：
同意 53,298,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；反对 67,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8309%；
反对 67,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
总表决情况：
同意 53,298,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；反对 67,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8309%；
反对 67,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
总表决情况：
同意 53,298,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；反对 67,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8309%；
反对 67,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0152%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
提案 9.00 《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
总表决情况：
同意 53,282,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 82,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1546%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,535,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5941%；
反对 82,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2445%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1614%。
提案 10.00《关于确定公司董事角色的议案》
总表决情况：
同意 53,300,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8595%；反对 64,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,554,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8686%；
反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9775%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
提案 11.00《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
总表决情况：
同意 53,300,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8595%；反对 64,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214%；弃权 10,200 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 6,554,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8686%；
反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9775%；弃权 10,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1539%。
提案 12.00《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购
买事宜的议案》
总表决情况：
同意 53,299,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8567%；反对 64,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214%；弃权 11,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%。
中小股东总表决情况：
同意 6,552,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8460%；
反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9775%；弃权 11,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1765%。
提案 13.00《关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案》
本议案采取累积投票制，同意选举徐联义、花醒鸿为公司第八届董事会独立非执行
董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；选举黄炜燊为公
司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港
联交所上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满
之日早于公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期
届满之日止）。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
四、律师出具的法律意见
资格、本次股东会审议的议案、股东会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二六年一月五日
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