证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-004
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先
股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 119,934,048
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持
情况等。
本次股东会由公司董事会召集，过半数董事共同推举了董事丁晓
峰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及
《苏州上声电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 78,438,266 99.8780 95,194 0.1212 600 0.0008
管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 78,438,266 99.8780 95,194 0.1212 600 0.0008
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,441,412 99.8820 92,047 0.1172 601 0.0008
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
制性股票
激励计划
（草案）及
其摘要的
议案》
制性股票
激励计划
实施考核
管理办法
的议案》
股东会授
权董事会
办理股权
激励相关
事宜的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
股东是：苏州上声投资管理有限公司；
三、律师见证情况
律师：黄新淏、张雪林
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集
人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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