证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-005
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议于 2026 年 1 月 5 日在公司三楼 C105-U 型会议室以现场
结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以书面方式
通知全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了
如下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管
指南第 4 号——股权激励信息披露》以及《苏州上声电子股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为：公
司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以
予 415 万股限制性股票，授予价格为 14.60 元/股。
关联董事周建明、丁晓峰、李蔚作为本激励计划的激励对象，回
避本议案表决。
以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于向 2025 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议
通过后提交董事会审议。
表决情况：以上议案同意票 7 票、回避表决 3 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。
（二）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审核,董事会认为：公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划
首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项，符合相关法律、
法规、规范性文件以及 2023 年激励计划的相关规定，本事项审议程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意公司作废部分 2023 年限制性股票激励计
划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。
以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于作废部分
性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议
通过后提交董事会审议。
表决情况：以上议案同意票 8 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及
预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票
激励计划》的相关规定及 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为:
公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期
的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 181 名激励对象
办理相关归属事宜，本次可归属 93.09 万股限制性股票。本事项审议
程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。
以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议
通过后提交董事会审议。
表决情况：以上议案同意票 8 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个
归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票
激励计划》的相关规定及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为:
公司 2024 年限制性股票激励计划已授予的限制性股票第一个归属期
的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 19 名激励对象办
理相关归属事宜，本次可归属 128 万股限制性股票。本事项审议程序
合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。
以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议
通过后提交董事会审议。
表决情况：以上议案同意票 8 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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