北京市环球律师事务所
关于
南通超达装备股份有限公司
之
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于
南通超达装备股份有限公司
之
法律意见书
GLO2026BJ（法）字第 0101 号
致：南通超达装备股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受南通超达装备股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《南
通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指
派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见
证，并出具法律意见。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文
件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东会审议事
项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东会相关事项之目的使用，不得
用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告材
料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本
次股东会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年 12 月 19 日公告了
《南通超达装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下
简称“会议通知”）。
年 1 月 5 日下午 15:00 在如皋市城南街道海阳南路 3 号二楼会议室召开，并由公司
董事长陈存友先生主持本次股东会。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投 票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和下午
式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 37 人，代表股份 40,779,447 股，
占公司有效表决权股份总数（总股份已剔除截至股权登记日股东冯建军放弃表决
权的股份 11,570,400 股，下同）的 59.2635%，其中：
东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现场投票的股东及股东委托代
理人 11 人，代表股份 32,875,724 股，占公司有效表决权股份总数的 47.7773%。
过网络投票系统进行有效表决的股东共 26 人，代表股份 7,903,723 股，占公司有
效表决权股份总数的 11.4862%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳
证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东委托代理人外，出席及列席本次股东会现场会议的其他人
员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的会议召集人为公司董事会。
经本所律师核查，本次股东会的出席人员资格、本次股东会的召集人的资格
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
监票，当场公布表决结果。
（1）审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 40,778,947 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 6,896,467 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0072%。
（2）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 40,778,947 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 6,896,467 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0072%。
（3）逐项审议《关于制定公司部分治理制度的议案》
①《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 40,776,147 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9919%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 6,893,667 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0478%。
②《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制
度>的议案》
表决结果：同意 40,778,947 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 6,896,467 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0072%。
③《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议
案》
表决结果：同意 40,776,647 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9931%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 2,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0069%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 6,894,167 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9594%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0406%。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序与表决结果均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序与表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的出席人员资
格、本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序与表决结果
合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并
加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司 2026
年第一次临时股东会之法律意见书》之签章页）
北京市环球律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
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刘劲容 王亚静
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