证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2026-001
杭州华塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知已于 2025 年 12 月 30 日通过邮件方式送达。会议于 2026 年 01 月 05 日以
现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，其中李明星、聂孟建、徐新民通过通讯表决方式出席会议。会
议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资设立控股孙公司的议案》；
经与会董事审议，同意公司与广东晓鸟动力技术有限公司、东莞市华晓新能
源企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立合资公司湖州华塑动力科技有限公司
(拟设立，最终以当地登记机关核准为准)，并授权公司管理层负责签订投资相关
协议及办理本次设立控股孙公司的相关事宜。
具体内容详见 2026 年 01 月 05 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股孙公司的公
告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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