证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-001
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2025 年 12 月 31 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，因审议事项紧急，
经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于 2025 年 12
月 30 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董
事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于债权重组的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司应收款项的收回，拟与广州中铁
诺德置业有限公司（以下简称“中铁诺德公司”）、中铁建工集团有限公司（以下简称
“中铁建工公司”）签署《债权转让合同》。中铁建工公司拟以中铁诺德公司位于广州
市增城区荔城街明慧路 12 号中铁诺德梓悦台项目的 6 套房产，抵偿其对公司的部分债
务 11,939,600 元（人民币壹仟壹佰玖拾叁万玖仟陆佰元整）。根据云衡（深圳）房地产
土地资产评估有限公司出具的关于上述房产的估价报告，该房产市场价值合计为
组损失 1,883,840 元。以上交易已构成债权重组。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于债权重组的公告》（公告编号：2026-002）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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