证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-001
新乡市花溪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
同意股数 39,788,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：刘讷、黄林杰
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、 行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
