证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-001
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年1月5日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月5
日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年1月5日上午9:15-下午
建科总部办公大楼5楼会议室
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学
研究院集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人216人，代表公司
有 表 决 权 的 股 份 285,449,700 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表公司有表决
权的股份283,840,100股，占公司有表决权股份总数的67.8135%；通
过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 204 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人208人，代表
公 司 有 表 决 权 的 股 份 18,929,700 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表公司有
表决权的股份17,320,100股，占公司有表决权股份总数的4.1380%；
通过网络投票的中小股东及股东代理人204人，代表公司有表决权的
股份1,609,600股，占公司有表决权股份总数的0.3846%。
（3）其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议
案进行了表决：
（一）审议通过了《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项
目”新增实施内容和实施地点、调整内部投资结构及延期的议案》
表决结果：同意284,299,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.5970％；反对127,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0447％；弃权1,022,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3583％。
中小股东表决情况：同意17,779,400股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的93.9233％；反对127,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的0.6741％；弃权1,022,700股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的5.4026％。
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：周书瑶、张宇
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
东会决议；
公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
特此公告。
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