证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-003
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一
次临时股东会定于 2026 年 1 月 21 日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议审议
通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 21 日下
午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路 98 号）A 幢
二楼半岛厅
（六）召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2026 年 1 月 15 日
（九）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书格式见附件二）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
关于吸收合并江苏东海张农商村镇银行有限责任公司并改建为分支机
构的议案
√作为投票对
（14）
（二）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会 2026 年第一
次临时会议审议，具体内容请见公司于 2025 年 10 月 31 日、2026 年 1 月 6 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行
股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行
股份有限公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》等有关公告。
（三）特别说明
提案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股
东会方可进行表决。
提案 3 需经特别决议通过；提案 4 需逐项表决。
关联股东应依法对提案 4 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
三、登记方法
（一）登记手续
股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明
书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证等办理
登记手续。
书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受
电话登记。
东会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电
话确认。
（二）登记时间：现场登记时间为 2026 年 1 月 16 日上午 8:30-11:30，下午
公司。
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17
楼董事会办公室，邮编：215600。
四、参加网络投票的具体操作流程.
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路 98 号）A 幢
二楼半岛厅。
（三）联系方式：张伊琦、邵斌
联系电话：0512-56961859 0512-56968051
传真：0512-56968022
地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17 楼
邮箱地址：office@zrcbank.com
邮政编码：215600
六、备查文件
会议决议。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月五日
附件一：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15 至 2026 年 1 月 21 日（现场股东会结束当日）下午 15:00 期间的任意时
间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商
业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”
或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按
弃权处理。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
关于吸收合并江苏东海张农商村镇银行有
限责任公司并改建为分支机构的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计额度的
议案
张家港市国有资本投资集团有限公司及其
关联企业
张家港市锦信资本投资管理有限公司及其
关联企业
张家港高新区投资控股有限公司及其关联
企业
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托人持股性质：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
附件三：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表人
东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
传真方式到公司，不接受电话登记。
上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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