证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-002 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于补选第十届董事会各专门委员会委员的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于
董事会各专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事离任及补选情况
达的书面辞职报告，两位董事因个人原因辞去董事职务及相应委员会委员职务。
非独立董事、补选郑颖怡女士为公司独立董事。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的《中珠医疗控股股份有限公
司关于公司董事、独立董事离任的公告》
（公告编号：2025-063 号）、于 2025 年
公告》（公告编号：2025-070 号）。
二、委员补选情况
补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事郑颖怡女士为战略委员会委
员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑颖怡女士
具有注册会计师从业资格，为会计专业人士，董事会同意选举郑颖怡女士担任
审计委员会召集人。
经公司董事长提名，董事会同意补选董事房巍屹女士为审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员；同意补选董事刘会平先生为提名委员会委员。
三、补选后的各专门委员会组成情况
本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成如下：
委员：陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、盛剑明先生、郑颖怡女士；
召集人：陈旭先生
委员：郑颖怡女士、尹显峰女士、栗胜男女士、陈旭先生、房巍屹女士；
召集人：郑颖怡女士
委员：栗胜男女士、郑颖怡女士、尹显峰女士、陈旭先生、刘会平先生；
召集人：栗胜男女士
委员：尹显峰女士、郑颖怡女士、栗胜男女士、麻华先生、房巍屹女士；
召集人：尹显峰女士
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
