证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-001 号
中珠医疗控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出通知。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事郑颖怡女士为战略委员会委
员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑颖怡女士
具有注册会计师从业资格，为会计专业人士，董事会同意选举郑颖怡女士担任
审计委员会召集人。
经公司董事长提名，董事会同意补选董事房巍屹女士为审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员；同意补选董事刘会平先生为提名委员会委员。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选第十
届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-002 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日
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