证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-002
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）
其中，通过互联网投票系统投票的时间 2026 年 1 月 5 日上午 9:15 至 2026
年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2026
年 1 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
股份 575,647,884 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.2120％。其中：通过现
场投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市
公司有表决权股份总数的 30.5950％。通过网络投票的股东 630 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 629 人，代表股份 16,567,249
股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1861％。
意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案1、《关于为控股子公司申请银团贷款业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 564,855,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对 10,590,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8398%；弃权
份总数的 0.0350%。
中小股东总表决情况：
同意 5,774,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 63.9258%；弃权 201,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2169%。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东会，并出
具了法律意见，律师认为：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事
项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程
序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东
会规则》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
决议；
股东会的法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日
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