证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-001
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十二次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式
送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董
事长刘瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
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公司及子公司与关联方开展的日常关联交易是为满足日常经营生产
需要，按市场规则开展，遵循公开、公平、公正的市场原则进行，交易价
格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司
独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构出具了核查意
见。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关
公告）
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表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（关联董事刘瑞
军先生、牛向飞先生、李超杰先生回避表决。
）
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，公司拟定于 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30 在河南
自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园 2 号楼
A 座 10 层会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。（具体内容详见公
司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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