证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-001
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 29 日；最新有效的转股价格为 13.77 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“恒
锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022
年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，
按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59
元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税
其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10
元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易
所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028
年 12 月 29 日）。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
（一）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.85 元/股。
（二）转股价格调整情况
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），恒锋转债的转股价格
由13.85元/股调整为13.81元/股，调整后的转股价格自2023年7月5日（除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2023-033）。
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）
，
恒锋转债的转股价格由13.81元/股调整为13.77元/股，调整后的转股价格自2024年7
月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2024-063）。
三、可转换公司债券转股及股本变动情况
截至 2025 年 12 月 31 日，剩余可转换公司债券张数为 2,331,245 张，剩余可转换公
司债券金额为 233,124,500 元，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
（2025 年 9 月 30 日） 本次转股变动 （2025 年 12 月 31 日）
（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件 45,652,486 27.74% 0 45,652,486 27.64%
股份
高管锁定股 45,652,486 27.74% 0 45,652,486 27.64%
二、无限售条 118,930,885 72.26% 555,673 119,486,558 72.36%
件股份
三、总股本 164,583,371 100.00% 555,673 165,139,044 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）
进行咨询。
五、备查文件
“恒锋信息”股本结构表；
“恒锋转债”数据表。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
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