证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-001
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 6 月 7 日；最新的转股价格为 7.55 元/股（2025 年 7 月 9 日生效）。
完成转股，合计转成 356 股“金埔园林”（股票代码：301098）股票。
额为 325,897,500 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，金埔园林股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本
变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕742号）同意，金埔园林
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司
债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除
承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元。
另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用
况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到
位情况验证报告》（中汇会验〔2023〕8008号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029
年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为12.21元/股。2024年7月，公司进行2023
年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整，调整后转股价格为12.11元/
股。2024年9月，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，同日公司召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，决定将“金
埔转债”转股价格由12.11元/股向下修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价
格自2024年9月6日起生效。2025年7月，公司进行2024年度权益分派，“金埔转债”
的转股价格作相应调整，调整后转股价格为7.55元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
“金埔转债”于2023年12月14日起进入转股期，可转换为公司股份。2025年第
四季度，“金埔转债”因转股减少27张，对应票面金额2,700元，转股数量为356股。
截至2025年第四季度末，剩余可转债为3,258,975张，剩余票面总金额为
其中：高管锁定股 30,746,250 16.72 0 30,746,250 16.72
股权激励限售股 3,500,000 1.90 0 3,500,000 1.90
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“025-84980469”进
行咨询。
四、备查文件
日的“金埔园林”股本结构表；
日的“金埔转债”股本结构表。
特此公告！
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