证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2026-001
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
人民币），合计转为 148 股“惠云钛业”股票（股票代码：300891）。
券 4,899,119 张。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》的有
关规定，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可
转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
一、“惠云转债”发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）同意，公司于
民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000,000 元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 12 月 14
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。
本次发行的可转债的转股期为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于<2022 年度利润分配预案>的
议案》，2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 400,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.80 元/股调整为 10.78 元/股，
调整后转股价格自 2023 年 5 月 26 日生效；
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案>的
议案》，2023 年度权益分派方案为：以截至 2023 年度权益分派股权登记日 2024
年 5 月 24 日的总股本 400,007,410 股扣除已回购股份 1,579,784 股后的 398,427,626
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.78 元/股调整为 10.75 元/股，
调整后转股价格自 2024 年 5 月 27 日生效。
根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于<2024 年度利润分配预案>的
议案》，2024 年度权益分派方案为：以截至 2024 年度权益分派股权登记日 2025
年 5 月 28 日的总股本 400,007,920 股剔除回购专户股份 2,641,684 股后的 397,366,236
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.75 元/股调整为 10.74 元/股，
调整后转股价格自 2025 年 5 月 29 日生效。
二、 “惠云转债”转股及股本变动情况
至 2025 年 12 月 31 日，“惠云转债”剩余可转债金额为 489,911,900 元，剩余债券
本次变动前 2025 年第四季度 本次变动后
（截至 2025.9.30 的 （截至 2025.12.31 的
可转债转股导致
股份性质 股本结构） 股本结构）
股份变动数量
（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（一）限售条件流通股
/非流通股
其中：高管锁定股 67,586,250 16.90% 0 67,586,250 16.90%
（二）无限售条件流通
股
（三）总股本 400,008,013 100% 148 400,008,161 100%
三、其他
投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 11 月 21
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东惠云钛业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请
拨打公司投资者咨询电话：0766-8495208。
四、备查文件
（惠云钛业）。
（惠云转债）。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
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