证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-001
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 31.86 元/股。
元人民币），合计转成 3 股“仙乐健康”股票（股票代码：300791）。
票面总金额为 1,024,819,300 元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民
币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75
万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资
者发行，认购金额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月
二、 可转换公司债券转股及股份变动情况
转换成“仙乐健康”股票 3 股；截至 2025 年 12 月 31 日，“仙乐转债”余额为
本次变动增减
（＋，－）
可转债
数量（股） 比例% 其他 小计 数量（股） 比例 %
转股
一、有
限售条 50,794,063 16.53 0 315,700 315,700 51,109,763 16.61
件股份
高管锁
定股
股权激
励限售 3,165,188 1.03 0 315,700 315,700 3,480,888 1.13
股
二、无
限售条 256,524,897 83.47 3 0 3 256,524,900 83.39
件股份
三、股
份总数
如下：
注：本次其他变动增加主要系公司完成 2025 年限制性股票激励计划预留授予登记工作
增加的一类限制性股票。
三、 咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0754-8998 3800
四、 备查文件
的“仙乐健康”股本结构表；
的“仙乐转债”股本结构表。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月五日
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