证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2026-003
恒天海龙股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《恒天海龙股份有限公司关于拟变
更会计师事务所的议案》
日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026 年 1 月 22 日下午
（5）会上若有股东发言，请于 2026 年 1 月 22 日下午 16：00 前，将发言提纲提交公
司董事会办公室。
联系电话：0536-7530007
联系人：王志军
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签
到。
（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒天海龙股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《恒天海龙股份有限公司关于
拟变更会计师事务所的议案》
委托人名称（盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
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