证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2026-003
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 5 日上午在公司 12 楼 2 号会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
短信等方式送达给全体董事和高级管理人员。
公司高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
经审核，董事会同意公司使用不超过人民币 8.00 亿元（含）的自有资金购
买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额
度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内
签署相关合同文件，并授权公司财务中心具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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