证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2026-001
恒天海龙股份有限公司
第十三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次临时会
议通知于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式发给公司董事。会议于 2026 年 1 月 5
日以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，同时提请公司股东会授权
公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定
相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于拟
变更会计师事务所的公告》。
本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
本议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会
审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司定于 2026 年 1 月 23 日（星期五）在北京市西城区德胜门外大街 13 号
院 1 号楼 4 层 402B、403A 召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议
通过需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
