证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—001
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
十次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 29 日
以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李士振、
张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以
通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由
李士振董事长主持。公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
（议案具体内容详见公
告编号为 2026-002 的“关于预计 2026 年度日常关联交易的公告”）
该项议案关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决；
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通
过并同意将该议案提交董事会审议。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
（详见公告编号
为 2026-003 的“关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日
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