证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-001
东华工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“东华科技”
）2025
年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 16 日发出会议通知，于 2025 年
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 31 日
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 176 人，代表股份数量
为 493,696,467 股，占公司有表决权股份总数的 69.7298%。其中：现
场出席股东会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为
的股东计 169 人，代表股份数量为 12,528,014 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7695%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络
投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案
的情况。会议形成决议如下：
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票）以特别决议审议通过。
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票）以特别决议审议通过。
上述议案详见刊载于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯
网上的东华科技 2025-063 号《关于变更注册地址并修订章程的公告》。
三、见证律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东会的见
证律师并出具法律意见书（天律意 2025 第 03678 号）
，认为公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股
东会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
时股东会决议；
三次临时股东会的法律意见书（天律意 2025 第 03678 号）
。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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