证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-108
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
②公司董事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年日常关联交易确认及
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>
及办理工商变更登记的议案》
（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司第九届董事会第三十次会议决议的公告》等相关公告。
（2）提案 1.00 为关联交易，关联股东须回避表决；
（3）提案 3.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票
的 2/3 以上通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、
股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；
③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）
、委托人身
份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在 2026 年 1 月 19 日下午 16:00 点前
送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东会不接受电话登记。
联系电话：0533-6696036
传 真：0533-6696036
电子邮箱：hdzqb@sdhead.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公
司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举
票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例：
如：①选举非独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
②选举独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
联网投票系统进行投票。
附件 2：
山东赫达集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常
关联交易预计的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》
说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每
项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。
签署日期： 年 月 日
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