证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-001
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 31
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15 至
《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,234,375 股，占公
司有表决权股份总数的 58.7085%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 139 人，代表股份 245,134 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2865%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 245,134 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2865%。
（三）董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余俊豪出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 50,465,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0055%。
中小股东总表决情况：同意 231,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 94.3296%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.1422%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议
案》
总 表 决情况： 同 意 312,709 股，占 出席本次 股东会有 效表 决权股份 总数的
数的 1.7298%。
中小股东总表决情况：同意 228,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.1466%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3253%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东邱红阳（持股 50,150,000 股，
占比 58.61%）回避表决。
（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》
（1）
《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》
总表决情况：同意 50,462,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8610%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（2）
《股东会议事规则》
总表决情况：同意 50,462,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8610%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（3）
《董事会议事规则》
总表决情况：同意 50,462,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8610%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
议案（三）为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》
（1）
《内部控制和风险管理制度》
总表决情况：同意 50,462,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8610%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（2）
《董事和高级管理人员薪酬管理办法》
总表决情况：同意 50,377,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 227,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.6297%；反对 11,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5555%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8148%。
表决结果：通过。
（3）
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
总 表 决情况： 同 意 312,009 股，占 出席本次 股东会有 效表 决权股份 总数的
数的 1.9423%。
中小股东总表决情况：同意 227,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8610%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（4）
《控股股东和实际控制人行为规范》
总 表 决情况： 同 意 312,009 股，占 出席本次 股东会有 效表 决权股份 总数的
数的 1.9423%。
中小股东总表决情况：同意 227,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8610%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（5）
《募集资金管理办法》
总表决情况：同意 50,462,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8610%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（6）
《对外担保和融资管理制度》
总表决情况：同意 50,461,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.6163%；反对 11,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.7729%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（7）
《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 50,461,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.6571%；反对 11,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.7321%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（8）
《股东会网络投票实施细则》
总表决情况：同意 50,461,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.6571%；反对 11,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.7321%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
（9）
《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意 50,461,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 227,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.6571%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8148%。
表决结果：通过。
（10）
《累积投票制实施细则》
总表决情况：同意 50,460,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0153%。
中小股东总表决情况：同意 226,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.3715%；反对 11,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.4873%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1411%。
表决结果：通过。
（11）
《关联方资金往来管理制度》
总表决情况：同意 50,461,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 227,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.6571%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8148%。
表决结果：通过。
（12）
《承诺管理制度》
总表决情况：同意 50,461,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 227,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.6571%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8148%。
表决结果：通过。
（13）
《利润分配管理制度》
总表决情况：同意 50,462,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：同意 227,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8610%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.5281%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6108%。
表决结果：通过。
回避表决情况：子议案（2）涉及回避表决情况，关联股东任敏（持股 84,375 股，
占比 0.10%）回避表决；子议案（3）、（4）涉及回避表决情况，关联股东邱红阳（持
股 50,150,000 股，占比 58.61%）回避表决；其余子议案不涉及回避表决情况。
议案（1）—（9）为修订，议案（10）-（13）为废止。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、余俊豪
（3）结论性意见：
公司 2025 年第四次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2025 年第四次临时股东会决议。
（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025
年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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