证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-003
国机精工集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日
年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 1 月 13 日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
格的议案
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1 要对中小投资者的表决单独计票。
议案 1 为特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。
三、会议登记等事项
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式
登记、信函方式登记等方式。
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委
托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理
人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代
理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代
表人资格的有效证明。
姓名：靳晓明
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
国机精工集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国机精工集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于回购注销 2022 年限制性股
股票并调整回购价格的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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