证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-001
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
室
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表总计 123 人，代表股份
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表
股份 1,322,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3086%。
参 与 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 共 计 122 人 ， 代 表 股 份
席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：
表决结果：同意 124,963,412 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6405%；反对 433,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3458%；弃权 17,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,399,022 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4894%；反对 433,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4529%；弃
权 17,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 125,011,412 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6787%；反对 395,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3155%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0057%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
薪酬管理制度（2025 年 12 月）》
表决结果：同意 124,922,012 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6075%；反对 459,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3660%；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0266%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,357,622 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3507%；反对 459,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5377%；弃
权 33,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 34,985,082 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8587%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1210%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0203%。
同意 29,446,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.6469%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.3290%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0241%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
所持表决权股份数量为 90,025,330 股，已回避表决。本议案已获出
席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
的议案》
表决结果：同意 34,968,382 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8115%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1210%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0675%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,429,322 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5910%；反对 396,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃
权 23,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,968,382 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8115%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1210%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0675%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,429,322 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5910%；反对 396,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃
权 23,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,968,082 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8106%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1218%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0675%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,429,022 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5899%；反对 397,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃
权 23,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,983,382 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8539%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1210%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,444,322 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6412%；反对 396,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃
权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,981,782 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8494%；反对 398,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1255%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,442,722 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6358%；反对 398,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3343%；弃
权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,981,782 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8494%；反对 398,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1255%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,442,722 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6358%；反对 398,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3343%；弃
权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,983,082 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8530%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1218%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,444,022 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6402%；反对 397,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃
权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,983,082 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8530%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1218%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,444,022 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6402%；反对 397,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃
权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,968,082 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8106%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1218%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0675%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,429,022 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5899%；反对 397,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃
权 23,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 34,967,582 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8092%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1218%；弃权 24,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0689%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,428,522 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5883%；反对 397,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃
权 24,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
案》
表决结果：同意 34,973,082 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8248%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1218%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0534%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,434,022 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6067%；反对 397,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃
权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
分析报告的议案》
表决结果：同意 34,973,382 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8256%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1210%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0534%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,434,322 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6077%；反对 396,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃
权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 34,972,782 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8239%；反对 397,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1227%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0534%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,433,722 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6057%；反对 397,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3310%；弃
权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 34,972,782 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8239%；反对 397,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1227%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0534%。
同意 29,433,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.6057%；反对 397,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.3310%；弃权 18,900 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：同意 124,942,612 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6239%；反对 437,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3491%；弃权 33,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0270%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,378,222 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4198%；反对 437,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4667%；弃
权 33,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
年）股东回报规划》
表决结果：同意 124,998,712 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6686%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3163%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0151%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,434,322 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6077%；反对 396,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃
权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
持股份的议案》
表决结果：同意 34,973,082 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8248%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1210%；弃权 19,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0543%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,434,022 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6067%；反对 396,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃
权 19,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
暨关联交易的议案》
表决结果：同意 34,934,982 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.7171%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1210%；弃权 57,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1619%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,395,922 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4791%；反对 396,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃
权 57,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 34,970,082 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8163%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1218%；弃权 21,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0619%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,431,022 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5966%；反对 397,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃
权 21,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司
已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
的议案》
该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选非独立董事 5 人。
根据表决结果，本次股东会当选的第七届董事会非独立董事为陈翔炜
先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许晓伟女士。任期三年，
自本次股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级
管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。具体表决情况如下：
表决结果：同意 115,267,194 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 19,741,864 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.1371%。
表决结果：同意 111,767,093 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 89.1183%，当选为第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 16,241,763 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.4114%。
表决结果：同意 115,267,212 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 19,741,882 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.1371%。
表决结果：同意 115,267,187 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 19,741,857 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.1370%。
表决结果：同意 115,268,485 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.9102%，当选为第七届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 19,743,155 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.1414%。
议案》
该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选独立董事 3 人。独
立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提
出异议。根据表决结果，本次股东会当选的第七届董事会独立董事为
张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士。任期三年，自本次股东会选举
通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决
情况如下：
表决结果：同意 115,230,634 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.8800%，当选为第七届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 19,705,304 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.0146%。
表决结果：同意 115,456,231 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 92.0599%，当选为第七届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 19,930,901 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.7704%。
表决结果：同意 115,231,924 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.8810%，当选为第七届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 19,706,594 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.0189%。
四、律师出具的法律意见
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
；
《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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