北京市天元律师事务所
关于安徽皖通科技股份有限公司
京天股字（2025）第 802 号
致：安徽皖通科技股份有限公司
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本
次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董
事会第四十次会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十一
次会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，
并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
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分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025 年 12 月 15 日召开第四十一次会议作出决议召集本
次股东会，并于 2025 年 12 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通
知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、
投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室
召开，由董事长陈翔炜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为
投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 123 人，共
计持有公司有表决权股份 125,414,312 股，占公司股份总数的 29.2729％，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 1,322,000.00 股，
占公司股份总数的 0.3086%。
票的股东共计 122 人，共计持有公司有表决权股份 124,092,312 股，占公司股份总
数的 28.9643％。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）118 人，代
表公司有表决权股份数 29,849,922 股，占公司股份总数的 6.9673％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了
会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意124,963,412股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6405%；
反对433,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.3458%；弃权17,200股，占
出席会议股东所持有表决权股份的0.0137%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,399,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.4894%；反对433,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.4529%；弃权17,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0576%。
表决结果：通过。
（二）《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意125,011,412股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6787%；
反对395,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.3155%；弃权7,200股，占出
席会议股东所持有表决权股份的0.0057%。
表决结果：通过。
（三）《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025
年12月）》
表决情况：同意124,922,012股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6075%；
反对459,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.3660%；弃权33,300股，占
出席会议股东所持有表决权股份的0.0266%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,357,622股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.3507%；反对459,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.5377%；弃权33,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1116%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,985,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权7,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0203%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,446,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6469%；反对396,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3290%；弃权7,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0241%。
表决结果：通过。
（五）《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,968,382股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权23,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0675%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,429,322股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5910%；反对396,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3290%；弃权23,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0801%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,968,382股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权23,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0675%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,429,322股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5910%；反对396,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3290%；弃权23,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0801%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,968,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权23,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0675%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,429,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5899%；反对397,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3300%；弃权23,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0801%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,983,382股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权8,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0251%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,444,322股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6412%；反对396,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3290%；弃权8,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0298%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,981,782股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权8,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0251%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,442,722股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6358%；反对398,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3343%；弃权8,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0298%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,981,782股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权8,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0251%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,442,722股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6358%；反对398,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3343%；弃权8,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0298%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,983,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权8,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0251%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,444,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6402%；反对397,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3300%；弃权8,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0298%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,983,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权8,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0251%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,444,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6402%；反对397,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3300%；弃权8,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0298%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,968,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权23,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0675%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,429,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5899%；反对397,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3300%；弃权23,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0801%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,967,582股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权24,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0689%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,428,522股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5883%；反对397,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3300%；弃权24,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0817%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,973,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权18,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0534%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,434,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6067%；反对397,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3300%；弃权18,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0633%。
表决结果：通过。
（七）《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,973,382股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权18,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0534%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,434,322股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6077%；反对396,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3290%；弃权18,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0633%。
表决结果：通过。
（八）《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,972,782股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权18,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0534%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,433,722股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6057%；反对397,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3310%；弃权18,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0633%。
表决结果：通过。
（九）《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
和相关主体承诺的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,972,782股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权18,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0534%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,433,722股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6057%；反对397,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3310%；弃权18,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0633%。
表决结果：通过。
（十）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意124,942,612股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6239%；
反对437,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.3491%；弃权33,900股，占
出席会议股东所持有表决权股份的0.0270%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,378,222股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.4198%；反对437,800股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.4667%；弃权33,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1136%。
表决结果：通过。
（十一）《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规
划》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意124,998,712股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6686%；
反对396,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.3163%；弃权18,900股，占
出席会议股东所持有表决权股份的0.0151%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,434,322股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6077%；反对396,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3290%；弃权18,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0633%。
表决结果：通过。
（十二）《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,973,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权19,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0543%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,434,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.6067%；反对396,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3290%；弃权19,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0643%。
表决结果：通过。
（十三）
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,934,982股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权57,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.1619%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,395,922股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.4791%；反对396,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3290%；弃权57,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1920%。
表决结果：通过。
（十四）《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意34,970,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权21,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0619%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,431,022股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5966%；反对397,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3300%；弃权21,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0734%。
表决结果：通过。
（十五）《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意115,267,194股，占出席会议有效表决权的91.9091%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,741,864股，占出席会议中小投资者有
效表决权的66.1371%。
表决结果：通过。
表决情况：同意111,767,093股，占出席会议有效表决权的89.1183%。
其中，中小投资者投票情况为：同意16,241,763股，占出席会议中小投资者有
效表决权的54.4114%。
表决结果：通过。
表决情况：同意115,267,212股，占出席会议有效表决权的91.9091%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,741,882股，占出席会议中小投资者有
效表决权的66.1371%。
表决结果：通过。
表决情况：同意115,267,187股，占出席会议有效表决权的91.9091%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,741,857股，占出席会议中小投资者有
效表决权的66.1370%。
表决结果：通过。
表决情况：同意115,268,485股，占出席会议有效表决权的91.9102%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,743,155股，占出席会议中小投资者有
效表决权的66.1414%。
表决结果：通过。
（十六）《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意115,230,634股，占出席会议有效表决权的91.8800%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,705,304股，占出席会议中小投资者有
效表决权的66.0146%。
表决结果：通过。
表决情况：同意115,456,231股，占出席会议有效表决权的92.0599%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,930,901股，占出席会议中小投资者有
效表决权的66.7704%。
表决结果：通过。
表决情况：同意115,231,924股，占出席会议有效表决权的91.8810%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,706,594股，占出席会议中小投资者有
效表决权的66.0189%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
王 力
______________
赵连冠
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国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033
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