证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-056
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
五次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在位于西安经济技
术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2025 年第五次临时股东会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 203 人，代表公司有表决
权股份 728,927,113 股，占公司有表决权股份总数的 65.5466%，其中：
股份 571,960,648 股，占公司有表决权股份总数的 51.4318%；
股，占公司有表决权股份总数的 14.1147%；
有表决权股份 12,396,657 股，占公司有表决权股份总数的 1.1147%。
（六）公司全体董事出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本
次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席本次股东会并出
具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案5项，其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》2项议案为特别决议事项，其他3
项议案均为普通决议事项。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方
式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励
兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
（二）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬兑现的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师刘坚、杨高翔现场
见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决
程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第五次临
时股东会法律意见书》。
四、备查文件
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
