证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-078
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）的会议通知已于 2025 年 12 月 16 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情
形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
采用互联网投票的时间：2025 年 12 月 31 日 9:15—15:00
票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因
未满足 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购但尚
未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的
席本次股东会的股东（代理人）共 567 人，代表有表决权股份 525,349,654 股，占
公司有表决权总股份的 17.9022%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东会的境内上市股份股东（代理
人）共 562 人，代表股份 65,520,402 股，占公司在本次股东会有表决权总股份的
(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份
数为 416,991,618 股，占公司有表决权股份总数的 14.2097%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 558 人，代表有表决权的股份数为
概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年第二次临时股东会但只可于会上表决
反对决议案的公司股份。
其中：
A 股股东（代理人）545 人，代表股份 478,335,453 股，占公司 A 股有表决权
总股份的 28.1396%。
B 股股东（代理人）21 人，代表股份 43,418,068 股，占公司 B 股有表决权总
股份的 6.1465%。
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 3,596,133 股，占公司 H 股有表决权总股
份的 0.6807%。
公司所有董事、部分高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式
出席或列席了本次股东会。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项普通
决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过），
详细表决情况请见本公告后所附《公司 2025 年第二次临时股东会议案表决结果统
计表》，内容如下：
普通决议案一项
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为本次股东会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
律要求的相关法定程序，符合中国境内法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
赞成 反对 弃权
序 有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
审议事项 股份类别
号 份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案一项
总计： 525,349,654 519,009,377 98.7931% 5,984,977 1.1392% 355,300 0.0676%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 65,520,402 62,139,258 94.8396% 3,025,844 4.6182% 355,300 0.5423%
关于剥离融资租
的议案
境内上市外资股（B 股） 43,418,068 41,150,424 94.7772% 2,267,644 5.2228% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,596,133 637,000 17.7135% 2,959,133 82.2865% - 0.0000%
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