证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-048
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于召开公司 2025 年第三次临时董事会会议的通知。
议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于修订<经理层成员薪酬管理规定>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委
员会 2025 年第一次会议审议通过。
（二）审议批准了《关于经理层成员 2024 年度绩效考核清算的
议案》
。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委
员会 2025 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
董事会会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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