董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-087
宁波华翔电子股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议
通知于2025年12月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年12月31日上午10
点在湖南省长沙市以现场的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事
长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：
因，近日其向董事会提出辞职请求，辞去上述职务后，孙岩先生将不在公司担任其他
职务。
董事会对孙岩先生在担任总经理期间的工作表示感谢。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任周晓峰先生为公司总经理，任
期与公司八届董事会一致。（周晓峰先生简历附后）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
董事会公告
司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2025-088）。
三、备查文件
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
董事会公告
附：周晓峰先生简历
周晓峰先生，56 岁，大专学历，现任宁波华翔董事长。曾任宁波市邮电局技术员，
上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长，浙江
省宁波市人大代表。直接持有本公司 138,673,236 股股份，为公司实际控制人。
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。本公司未在最高人
民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
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