辉隆股份: 公司第六届董事会第十一次会议决议_股票频道

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份公告编号:2025-064
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”
）第六届董事会第十
一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以送达和通讯方式发出，并于 2025
年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事
长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
变更内审机构负责人的议案》；
《公司关于变更内审机构负责人的公告》详见信息披露媒体《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会

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