证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2026-001
昇兴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十八次会议于 2025 年 12 月 31 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1
号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永保先生
召集和主持，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以专人或电子邮件等方式送达全
体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，表决结果为：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于退出参
与发起设立保险公司的公告》。
二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：5 票
赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事林永保先生、林斌先生回避表决此
议案。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决
结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披
露媒体巨潮资讯网。
四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信
息披露媒体巨潮资讯网。
备查文件：
次会议决议》；
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
