证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-002
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 26
日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事
女士、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会
议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会
决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件一。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
公司第七届董事会专门委员会委员如下：
（1）战略委员会：陈翔炜、杨波、张桂森（独立董事），其中
陈翔炜为召集人；
（2）审计委员会：张娜（独立董事）、张桂森（独立董事）、
陈翔炜，其中张娜为召集人，为会计专业人士；
（3）薪酬与考核委员会：王忠诚（独立董事）、张娜（独立董
事）、陈翔炜，其中王忠诚为召集人；
（4）提名委员会：张桂森（独立董事）、王忠诚（独立董事）、
陈翔炜，其中张桂森为召集人。
公司第七届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会届满之日止。
上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘
任陈翔炜先生为公司总经理，聘任张骞予先生为公司董事会秘书，任
期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
上述公司高级管理人员简历见附件二。
张骞予先生联系方式：
地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
电话：0551-62969206
传真：0551-62969207
邮箱：zhangqianyu@wantong-tech.net
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘
任孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理，聘任许晓伟女士为公司财
务负责人，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届
满之日止。
在提交本次董事会审议前，聘任财务负责人事项已经公司董事会
审计委员会审议通过。
上述公司高级管理人员简历见附件二。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日
止，简历见附件三。
杨敬梅女士联系方式：
地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
电话：0551-62969206
传真：0551-62969207
邮箱：yangjingmei@wantong-tech.net
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》刊登于 2026 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
务额度的议案》
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整全资子公司外汇套期保
值暨外汇掉期业务额度的公告》刊登于 2026 年 1 月 5 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为响应合作单位政策导向，维护良好客情关系，确保业务持续健
康推进，同时根据公司资产配置需要，公司拟以自有资金 580 万元授
权非关联员工代为向上海迈信房地产开发有限公司购买并持有位于
上海市青浦区的房产。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司
合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行分别申请综
合授信额度 3,000 万、5,000 万，授信期限为 1 年。主要用于流动资
金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
；
审核高级管理人员候选人资格的决议》；
年度第一次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
附件一：公司董事长及董事会各专门委员会成员简历
陈翔炜先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任
公司副总经理，现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限
公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技
有限公司执行董事兼总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津
市天安怡和信息技术有限公司董事长、深圳市盈高投资发展有限公司
执行董事兼总经理、西藏硕辉企业管理有限责任公司监事。与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。持有公司限制性股票 4,000,000 股，未曾受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理人员的情
形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。
杨波先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合
资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清
环保科技股份有限公司董事，现任公司董事、世纪金源投资集团有限
公司战略中心副主任、张北云联数据服务有限责任公司董事长、张北
云界领航科技有限公司董事长、广东云下汇金科技有限公司董事。除
在公司实际控制人控制的企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未
持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提
名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定
的任职要求。
张桂森先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思爱特咨询股份有
限公司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、贵州
省仁怀市波波匠酒业有限公司监事，现任公司独立董事、北京易堂悟
之企业管理咨询有限公司董事长、力盛云动（上海）体育科技股份有
限公司独立董事、北京锐思爱特咨询股份有限公司董事、首都师范大
学教育基金会第三届理事会理事、北京首都师范大学就业指导中心兼
职教授、北京航天航空大学商学院兼职教授、北京林业大学商学院兼
职教授、北京联合大学商学院兼职教授。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得
提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规
定的任职要求。
编号 2111827926 号上市公司独立董事资格证书。
王忠诚先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律
部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任
北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公
司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司、
沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生
态技术股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、辽宁华天航空科
技股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中
国海事仲裁委员会仲裁员。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股
份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的
情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。
编号 370188 号独立董事资格证书。
张娜女士：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生。曾任北京交通大学经济管理学院经济学博士后、中国产业安全
研究中心会计学博士后、经济管理学院讲师及副教授，现任经济管理
学院教授、会计、审计专业硕士研究生导师，经济学博士研究生导师。
曾担任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股
份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、无锡智能自控工
程股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、北京凯德石英股份有
限公司独立董事、山东华菱电子股份有限公司独立董事。与持有公司
在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二
节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和
公司章程等规定的任职要求。
董事）培训字 1606815709 号证书。
附件二：公司高级管理人员简历
陈翔炜先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任
公司副总经理，现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限
公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技
有限公司执行董事兼总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津
市天安怡和信息技术有限公司董事长、深圳市盈高投资发展有限公司
执行董事兼总经理、西藏硕辉企业管理有限责任公司监事。与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。持有公司限制性股票 4,000,000 股，未曾受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理人员的情
形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。
张骞予先生：1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资
公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性
股票 500,000 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得
提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司
章程等规定的任职要求。
孙胜先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师。曾任公司职工代表监事、董事、安徽汉高信息科技有限
公司执行监事，现任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管
理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系。持有公司股票 539,060 股（其中限制性股票 500,000 股），
未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理
人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任
职要求。
许晓伟女士：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务
总监、公司财务副总监、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司执行
董事，现任公司董事、财务负责人、安徽皖通城市智能交通科技有限
公司董事长、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息
技术有限公司董事、安徽皖通数智科技有限公司财务负责人、安徽行
云天下科技有限公司董事、上海亲益保网络科技有限公司执行董事。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 500,000 股，未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理
人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任
职要求。
附件三：公司证券事务代表简历
杨敬梅女士：1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，拥有法律职业资格证书。2018 年 4 月至今在公司任职，曾任
公司证券事务主管，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关
系。持有公司限制性股票 70,000 股，未曾受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章
程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合法律法规、深
圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。
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