证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-001
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，会议通知于当天以口头及电
子邮件方式送达全体董事。
会议。
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
案》
基于公司整体战略规划及未来发展需要，公司拟以人民币 73,950 万元现金
收购交易对方李先军先生、李珂女士、刘策先生、湖北裕行企业管理合伙企业（有
限合伙）、湖北舆行企业管理合伙企业（有限合伙）、湖北驭行企业管理合伙企
业（有限合伙）合计持有的湖北及安盾消防科技有限公司 51%股权（对应注册资
本 2739.72 万元）。本次交易完成后，公司将成为及安盾公司的控股股东，及安
盾公司将成为公司的控股子公司。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
公司将于 2026 年 1 月 16 日下午 15：00 在公司会议室召开 2026 第一次临时
股东会并审议相关议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二六年一月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
